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广西丰林木业集团股份有限公司关于变更公司8万
日期:2021-10-12

  广西丰林木业集团股份有限公司关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  1、原募集资金投资项目情况:由广西丰林木业集团股份有限公司在南宁工厂内预留工业用地上建设“8万m3/a阻燃人造板项目”

  2、变更后的募集资金投资项目情况:由广西丰林人造板有限公司在南宁市江南区明阳工业区建设“15万m3/a特种人造板项目”(含原8万m3/a阻燃人造板项目)

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1417号文核准,广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月20日向社会公开发行人民币普通股(A股)5,862万股,发行价格为每股14.00元,募集资金总额为82,068万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为76,690.58万元,已经中勤万信会计师事务所有限公司于2011年9月23日出具的(2011)中勤验字第09065号《验资报告》确认。本次公开发行的募集资金将用于实施募投项目之一“广西丰林木业集团股份有限公司8万m3/a阻燃人造板项目”(以下简称“原项目”),项目投资额为9,303.33万元,占募集资金总额的11.34%。

  公司已于2011年12月11日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》:

  1、同意原项目变更为“广西丰林人造板有限公司15万m3/a特种人造板项目”(以下简称“新项目”);

  2、同意新项目实施主体变更为广西丰林人造板有限公司,实施地点变更为南宁市明阳工业区;

  3、同意新项目投资总额为36,065.64万元,并将原项目下的募集资金9,303.33万元及超额募集资金16,762.31万元一并投入新项目,不足部分使用公司自有资金投入;

  4、为确保该项目的顺利实施,提高募集资金的投资效益,公司拟使用募集资金26,065.64万元对新项目实施主体广西丰林人造板有限公司进行增资。

  本项目总投资为9,303.33万元,其中建设投资7,079.45万元,铺底流动资金2,223.88万元。

  本项目设计产能为阻燃中密度纤维板8万m3/a,项目建设期一年,项目建成投产后第一年达到设计生产能力的70%,投产后第二年达到设计生产能力的80%,投产后第三年达到设计生产能力的100%;

  本项目拟建于南宁市良庆区公司工厂内预留工业用地上,土地使用权证为南宁国用(2008)第502658号,即本项目不新征建设用地。

  经测算,本项目达产后正常年份销售收入为18,910万元(不含增值税),利润总额为2,719.89万元;所得税后财务内部收益率27.57%,所得税后投资回收期(含1年建设期)为4.95年;达产期为2年,各项财务指标见下表:

  原项目计划使用公司位于南宁市良庆区银海大道的现有厂区,近期公司了解到公司现厂区已被南宁市政府明确规划为五象新区物流园区,虽然在可预见的将来对上述厂区已有的生产线不会产生影响,但从长远战略考虑,该厂区不适宜新建永久性工业生产项目。因此,从公司长期发展以及投资回报考虑, 募投项目的实施地需要转移至更适合的地点。

  连续平压机是我国纤维板行业设备升级的必然选择,在性价比高的国产连续平压机成熟前,国产多层压机尚有生存空间,但随着国产连续平压机的研发和实际应用逐渐成熟,设备、技术稳定可靠,产品质量远高于多层压机的产品,中国纤维板发展已由多层压机生产线逐步进入连续平压机为主的发展时代。

  因此,原项目拟配置的国产多层压机已不适应未来市场的要求,即使本项目实施地点不变更,也必须适应新设备快速发展的形势,采用性价比高、稳定可靠、产品质量高、柔性高的国产连续平压机,以适应激烈的市场竞争,而国产窄幅面连续平压机最小的经济产能是15万m3/a。

  国产窄幅面连续平压机经济产能为15万m3/a,且市场对差异化、功能性人造板的需求迅速增大,预计2011年公司的阻燃板销量为1万m3左右,该销量约为2010年的2倍,而2010年公司的阻燃板销量则为2009年的约7.1倍,另外客户对高密镂铣板的订单也在增多,所以拟定新项目的产品方案为:阻燃中密度纤维板8万m3/a、高密镂铣板7万m3/a。增加的高密镂铣板是为了应对市场竞争压力而开发的差异化、功能性板材。

  本项目地块位于南宁市明阳工业区,项目用地土地权属类别为工业用地,占地面积214亩。由于变更项目实施地点,因此新项目改由公司的全资子公司广西丰林人造板有限公司为实施主体。

  本项目总投资估算36,065.64万元, 比原项目增加部分的资金由公司利用超募资金和自筹资金解决。原项目和新项目投资估算对比见下表:

  本项目建设选址位于广西南宁市明阳工业区,其建设环境和片区规划、产业氛围符合项目建设要求,工业区交通便利,距南宁市区约30公里,南宁-友谊关高速公路出口与工业区连接仅3公里。 本项目生产产品是国家政策积极鼓励倡导产品,其国内外市场需求保持增长态势。经测算,项目财务指标良好,经济效益理想,项目的建设是必要的,也是可行的。

  公司自2006年底开始调研阻燃人造板研制现状及发展趋势,于2010年9月20日通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心“B级燃烧性能”等级检验,成为国内首家批量生产优质阻燃纤维板并通过合格检验的企业;丰林阻燃纤维板被应用于北京奥运会部分场馆及国内重大政府建设工程项目等;丰林阻燃纤维板已成为国内唯一能够替代进口阻燃E1级纤维板的阻燃纤维板产品。

  随着中密度纤维板生产的迅速发展,高密镂铣板生产线的建设在国内也得到了推动。近年来我国的高密镂铣板市场消费量逐年攀升,2009年市场消费量70万m3,2010年市场消费量80-90万m3,到2011年市场消费量可达到100-120万m3。高密镂铣板从市场消费区域分布看:华东市场消费量最大,销量占50%以上,其次西南占20%、华南占20%,华北消费量较低占10%。目前我国高密镂铣板的生产能力与市场需求之间还有差距,优质的高密镂铣板在市场上供不应求,因此应扩大高密镂铣板的生产能力。

  公司是中国人造板制造行业的领军企业,拟与中国林科院联手合作,利于发挥科技资源优势、为实现持续有效地开展自主创新活动的提供组织保障。现在,安全阻燃型人造板越来越得到大家的欢迎,尤其是奥运会以来国家强制标准GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的颁布,国内阻燃人造板市场开始呈现出快速增长的态势,我国的阻燃人造板市场需求孕育着巨大的发展空间。高密镂铣板属于差异化产品,是一种高档家具板,其售价比普通家具板高60-100元/ m3,其应用范围更广,市场空间更大,特别是在公司的重点市场华东地区,约有60万m3/a的需求,提供稳定、可靠的高密镂铣板产品,不仅是市场对公司的要求,而且可以给股东带来更高的回报。

  本项目生产过程中没有有毒或有害“三废”排放,仅有少量的污水、游离甲醛气体以及锯边过程中产生的一些粉尘存在,本项目将自建小型的污水处理站,经处理后可以达到国家排放标准;对于砂光、锯边生产工序所产生的粉尘、主要采用高效旋风分离器或袋式除尘器进行收集,然后将所收集的粉尘及锯边生产的废料回收利用。经过上述等措施的处理,本项目各项排放均可达到国家排放标准。

  市场风险是竞争性项目常遇到的风险,鉴于此,本项目从生产技术和设备入手,采用先进的阻燃工艺,生产出市场上需求大的阻燃中密度纤维板,另外使用国产连续平压机为主的技术先进的生产设备和具有规模经济效益的生产线。因此,在企业间的相互竞争中,不但可以利用产品的功能质量优势,还可以采取成本领先战略,利用本项目在产量上的经济规模效益,降低产品的生产成本,用低于对手的成本优势来防范和降低风险;

  生产中技术是核心,成熟的工艺技术是优质产品的保障,是项目建成后经济效益的直接影响因素。本项目采用的阻燃技术属于公司自主研发的成熟工艺,自2006年底公司开始调研阻燃人造板研制现状及发展趋势,经过1年多的不断研发,2007年11月止已批量成功生产合计5批次阻燃纤维板,2008年12月承担广西壮族自治区林业厅、广西壮族自治区经委、南宁市经委阻燃中高密度纤维板的研制科研项目,2009年6月申报国家发明专利。在技术上需在以往的基础上投入相应的资源不断研发、改进,使阻燃技术保持在领先地位;

  企业的发展离不开资源,本项目生产中所需的主要原料为木材,木材的供应能否得到保证是本项目能否成功的关键。

  在这方面本项目具有一定的优势,由于采用的国内具有规模经济效益的生产线,不但使产品质量高、具有价格优势,而且生产过程可以节省原料、节约能源,因此具有成本优势,可以在原料出现短缺的情况下采用价格战略优先采购原料,因此原料是可以得到保证的。

  从长远看,公司利用正在壮大的原料生产基地林建设,必将提供充足的原料保障,减少对外界原料的依赖;

  本项目的建设符合国家大的产业政策,同时具有良好经济效益的和社会效益,能带动地方经济发展和解决劳动就业问题,公司利用在国内A股市场成功发行股票所募集的资金及部分自筹资金投入该项目,以上这些因素足以应对在项目建设、运营过程中可能面临通货膨胀、利率提高、国家调整财政金融和产业政策而导致企业非管理原因增加投入、收益减少的风险。

  综上所述,本项目建设能大大提升公司在差异化的特种人造板材料方面的研发及生产能力,在市场、资源、资金等方面的风险很小且可以解决。

  新项目达产后,年均销售收入为35,369万元(不含增值税),年均的销售税金及附加为3,044万元,利润总额在正常年年均为8,410万元;财务内部收益率为23.44%(税后);项目投资回收期5.26年。如下表所示:

  公司本次变更募投项目实施规模、实施地点、实施主体及使用超募资金,有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效益,进一步扩大公司的生产规模,改善公司产品结构,增强公司的盈利能力,符合募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

  在项目实施的过程中公司将科学决策、充分分析各种风险发生的可能性,及时采取措施化解风险,并严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

  新项目待取得公司股东大会批准后,即可与明阳工业区管委会签订入园协议,并取得立项、环评等批复,目前前期工作已展开。

  公司本次做出变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的决定,是基于目前外部环境的变化和国产新设备的研发成熟,以及公司发展差异化、功能化人造板的战略需求而做出的调整,符合公司实际需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,是一种必要的、可行的调整,符合全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意本次董事会关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司已于2011年12月11日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》。

  本次变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的决定符合公司发展战略的需要,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案。

  丰林集团本次做出变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的决定,是基于南宁市政府的新用地规划、市场发展变化的需求,以及公司发展差异化、功能化人造板的战略布局而做出的调整,符合公司实际需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,是一种必要的、可行的调整,符合全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见,并将提交股东大会审议,同时提供网络投票表决方式,决策程序合法、合规。基于上述意见,本保荐机构同意丰林集团在股东大会审议通过后变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的决定。

  3、独立董事对公司《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》发表的独立意见;

  4、恒泰证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用有关事项之核查意见;山东激光打码机供应商